<p> </p> <img alt="" height="337" src="/static/ckef/img/Screenshot – 2025-04-28T111934.png" width="600" /> <p>Чи доводилось вам бути ошуканими? Якщо так – то ви не одні, нам також доводилось стикатися з шахраями. Рік тому знайомий шукав роботу за кордоном. В інтернеті безліч оголошень по допомозі з працевлаштуванням, зазвичай такі помічники попередньо просять аванс. </p> <p>Наш знайомий знайшов оголошення про роботу в Європі. Посередник вислав проект угоди “Про надання інформаційних послуг”, де були зазначені реквізити ФОПа.</p> <p>Ці дані ми перевірили по державних базах даних і вияснили, що дійсно є такий ФОП в Запоріжжі, який надає послуги з працевлаштування. Окрім запису про ФОП була ще знайдена судова справа по стягненню з даного підприємця коштів по договору послуг у зв’язку із тим, що вони були надані неналежним чином.</p> <p>Звісно після цього було рекомендовано не співпрацювати з таким посередником але наш знайомий вирішив ризикнути.</p> <p>В підсумку: аванс у розмірі 50% був сплачений, з роботою за кордоном ніхто не допоміг, поседерник зник.</p> <p>Тож, в цій статті ми хочемо описати простий алгоритм дій, як перевіряти підприємців по державним реєстрам, щоб уберегтись від шахраїв.</p> 1.Реєстр підприємців <p>Перед тим як з кимось починати роботу — запросіть у підрядника документи про реєстрацію. В документах нас цікавить: </p> <p>ПІБ ФОПа, </p> <p>його податковий номер, </p> <p>адреса реєстрації.</p> <p>Після отримання свідоцтва про реєстрацію перевіряємо чи дійсно він є зареєстрований на даний час. Перевірка ФОП в реєстрі<strong> </strong>здійснюється за ПІБ підприємця та/або його податковим номером. Дані про реєстрацію ми можемо отримати на порталі Міністерства юстиції або в спеціалізованих сервісах.</p> <p>Якщо підприємець дійсно зареєстрований, не перебуває в стані припинення, то перевіряємо його інші реєстраційні дані: адресу реєстрації, види діяльності, тощо.</p> 2.Судові справи <p><img alt="" height="391" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfcm45ni2aG8soh_OM2yGgMgGInG2-QbRMeSPwKsBTzPA8640IiL88WNDqcD8_xTEaZKuddVKQGRZmh3f956U7AWx4NvHsXZUqJ-WEBES5MD88JBvXtYK2ZZAjx3AcQanUET5q-pw?key=KDfOhvc1kAZdHUcidX-2MOyK" width="602" /></p> <p>Якщо з реєстраційними даними підприємця все добре, продовжуємо досліджувати його на предмет ризиків. І почнемо з судових справ. В Україні дані про судові справи є відкритими, ми можемо перевіряти дані осіб в судових процесах починаючи з 2015 року.</p> <p>Як і в нашому прикладі, ми можемо знайти дані про стягнення боргів, кримінальні справи, можливо інші справи, які можуть розповісти про надійність підприємця.</p> <p>Зверніть увагу, що пошук по судовим справам здійснюється лише за ПІБ, можливі співпадіння по справам, якщо в них приймали участь особи з однаковими ПІБ. Щоб звузити пошук, можливо додати область реєстрації ФОПа.</p> 3.Виконавчі провадження <p>Якщо підприємець надає послуги/виконує роботи, то у нього не повинно бути боргів. Бо у особи, яка перебуває в реєстрі боржників можуть бути заблоковані банківські рахунки. Людина потрапляє в реєстр боржників через борги, які встановив суд або ж з інших підстав, наприклад: через несплату штрафу за порушення ПДР.</p> <p>Тож, перед співпрацею варто перевірити боргові реєстри. Реєстр боржників — це відкриті дані, які публікуються Міністерством юстиції. Дані про боржників публікуються з зазначенням ПІБ та дати народження, що полегшує пошук. Якщо ви знайдете вашого контрагента в реєстрі, то це є ризиковим фактором в співпраці.</p> 4.Нерухомість <p>Окрім прямих доказів, що людина є добропорядною (чинна реєстрація ФОП, відсутність судових справ по стягненню боргів, відсутність записів в реєстрі боржників) є й опосередковані, до таких джерел інформації можливо віднести Реєстр нерухомості.</p> <p>Якщо людина має зареєстроване житло, іншу нерухомість таку як земельні ділянки, нежитлові приміщення, немає записів про арешт нерухомості, це нам розповість що підприємець веде активне економічне життя, має в активі майно.</p> <p>Нейтральною інформацію про підприємця буде відсутність нерухомості і записів про арешти. І до негативної інформації з реєстру нерухомого майна можливо віднести записи про заборону на відчуження нерухомості, арешти виконавчої служби та/або слідчих органів.</p> <p>Реєстр нерухомості, як і інші реєстри можливо перевірити в сервісі перевірки людей scanbe.io. Використовуючи дані інструкції ви можете швидко перевірити надійність підприємців та вберегтися від шахраїв.</p> <p> </p>