СБУ, ОГП та ДБР оголосили нову підозру заарештованому детективу НАБУ за сприяння конвертаційним центрам у проведенні незаконних фінансових схем.
Під час розслідування встановлено, що високопосадовець НАБУ, крім допомоги батьку в торгівлі з РФ, використовуючи службові зв’язки та вплив, сприяв незаконним фінансовим операціям українських компаній на суму майже 30 млн грн. Про це повідомили Служба безпеки України.
Обставини справи
Як зазначено у матеріалах досудового розслідування:
- Навесні 2025 року фігурант отримав пропозицію вирішити «проблемні» питання в податкових органах для низки українських підприємств;
- Йшлося про виключення близько десяти компаній з переліку ризикових, що дозволяло здійснювати фінансові операції на майже 30 млн грн;
- Аналіз діяльності фірм вказує на ознаки приналежності до «конвертаційного центру»;
- За послугу детектив отримав обіцянку неправомірної вигоди у 900 тис. грн;
Фігурант намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби та свого колишнього колегу з правоохоронних органів, що підтверджено під час допитів.
«На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом)», – йдеться у повідомленні СБУ.
Роз’яснення від СБУ
Служба безпеки України наголошує, що кримінальне провадження стосується лише окремого співробітника та не впливає на ефективну роботу НАБУ як установи:
«СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави», – зазначили у відомстві.
Розслідування за участі СБУ, ОГП та ДБР триває, зібрані докази продовжують перевіряти. У разі доведення вини детективу НАБУ загрожує кримінальна відповідальність за статтею про зловживання впливом.
Ще не підписані на наш Telegram-канал “Головні новини Києва – 44.ua“? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.
Джерело: 44.ua