Операція “Мідас”: затримано 5 осіб, підозру повідомлено 7 членам злочинної організації в енергетичної сфері (відео)

Сьогодні САП та НАБУ заявили про викриття злочинної організації у справді “Мідас”, до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери та відомий бізнесмен Тимур Міндіч. Детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам.

Про це, як стало відомо КВ, повідомляє САП.

Зазначається, що НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації;
колишній радник міністра енергетики;
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Схема

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум». До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

Легалізація

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.

САП не повідомляє прізвищ.

Повідомляється також, що детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації — Карлсона, який контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

“З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах. У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ”, – йдеться у повідомленні.

Як раніше писала КВ з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників:

колишній радник міністра енергетики (Ігор Миронюк)
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»
бізнесмен – керівник злочинної організації (Тимур Міндіч)
четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

За інформацією Железняка, до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики (Миронюк), а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії (Басов). Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Читайте: НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери

Як писала КВ, 10 листопада НАБУ провела обшуки у міністра юстиції Германа Галущенко.

Читайте: НАБУ проводить обшуки у міністра Галущенка та в Енергоатомі, – нардеп та Наглядова рада “Енергоатома” проведе спецзасідання через підозри у масштабній корупції в НАЕК

Як писали ЗМІ, за словами високопосадовця, наближеного до Офісу президента, Галущенко зберігав свій вплив на енергетичні компанії після призначення у Мін’юст та співпрацює передусім із Тімуром Міндічем, якого в медіа називають «тіньовим куратором енергетики».

Читайте: НАБУ проводить обушки у Міндіча, – ЗМІ

Фото: САП

КиївВлада

Оксана Олійникова

ДЖЕРЕЛО